ان الكشف عن جرائم الاموال فى المؤسسات المصرفية هى عمليات فحص، و رصد و تحليل الأنشطة المتصلة بسياق العمل داخل الشركة، بما في ذلك سلوك الموظف، هيكل الأعمال، و نظم المعلومات، و قد تم تصميم نظم المراجعة الداخلية لمراجعة ما تقوم به شركةٌ ما من أجل تحديد التهديدات المحتملة التي قد تؤثر على صحة المنظومة ككل و ربحيتها، وتقديم اقتراحات للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتلك التهديدات من أجل تقليل التكاليف.
البرامج البنكية والتفتيش المصرفي
القاهرة -- أبو ظبي
من: 9 اغسطس
إلى: 13 اغسطس
A.B. 07
